证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-028
安徽中鼎密封件股份有限公司
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关于 2022 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日
在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上披露了《安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度股东大会通知》（公告编
号：2023-018），定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会。经事后核
查，股东大会通知中附件“授权委托书”中提案名称有误，现更正如下：
更正前：
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 5 月 22
日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决
权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使
表决权的后果均由本公司（本人）承担。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
告（2022 年度）
√
现金管理的议案
关于董事、监事、高级管理人员 2022 年
度薪酬的议案
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2023 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
束止；
更正后：
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 5 月 22
日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决
权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使
表决权的后果均由本公司（本人）承担。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
告（2022 年度）
√
现金管理的议案
关于董事、监事、高级管理人员 2022 年
度薪酬的议案
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2023 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
束止；
除上述更正外，公司 2022 年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后
的公告详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度
股东大会通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广
大投资者谅解。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
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